A Polícia Federal considera-a a maior investigação de corrupção da história do país.
COAF – Conheça o sistema que fiscaliza a lavagem de dinheiro no Brasil. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é um órgão administrativo brasileiro que foi criado na década de 90 durante as reformas econômicas feitas pelo governo.
Polícia Federal investiga crimes de corrupção no âmbito da Seccional da OAB/SP. São Paulo/SP - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/11), a Operação Biltre, com o objetivo de apurar crimes de corrupção praticados no âmbito da Seccional da OAB/SP.
A Polícia Federal é a principal instituição policial do Brasil. Ela está subordinada ao Ministério da Justiça. Esse órgão faz o trabalho de apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses.
“Os órgãos de controle têm a missão de fiscalizar os recursos públicos e, ao mesmo tempo, criar mecanismos para melhorar a governança e o combate à corrupção, sem criar uma burocracia desnecessária, que crie o efeito inverso.
No dia 14 de dezembro de 2015 o MPF denunciou o pecuarista José Carlos Bumlai e mais dez pessoas por crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva.
Em agosto de 2015, a justiça publicou a delação de Hamylton Padilha, considerado o maior lobista da Petrobras, que confessou ter pago propina a ex-diretores da estatal. Em janeiro de 2016, o operador financeiro Luis Eduardo Campos Barbosa da Silva, sócio de Faerman, fechou acordo de delação premiada.
Operação Lava Jato - Números
Dario Messer era o líder de um banco paralelo que movimentou US$ 1,6 bilhão (o equivalente a cerca de R$ 5,3 bilhões) de 2011 a 2017 envolvendo mais de 3.
O doleiro Alberto Youssef, 51, pivô da Operação Lava Jato, passa os dias sozinho em seu apartamento de 36 metros quadrados no bairro Vila Nova Conceição, área nobre de São Paulo, desde que saiu da prisão, em Curitiba, em novembro de 2016.
Graças à nova delação, o doleiro conseguiu o benefício de cumprir a pena em liberdade após quase três anos encarcerado. Em casa, agora na Vila Nova Conceição, bairro nobre na região do Ibirapuera, em São Paulo, aproveita o tempo restrito pelas atuais condições da pena.
Ao caracterizar alguém como doleiro a Polícia Federal já o indicia ao menos nos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Dessa forma, entende-se que o doleiro é quem converte moedas de um país sem autorização ou além dos limites permitidos pelas leis vigentes.
O doleiro é um operador de câmbio que negocia moedas estrangeiras, geralmente dólar (daí o nome).
Normalmente essa negociação é feita em dólar, daí o nome “doleiro”. A atividade é considerada ilegal pelas autoridades, pois ele converte e cobra taxas de moedas estrangeiras fora do que é estipulado pela lei vigente no país. Isso porque ele atua sem qualquer tipo de registro e sem a autorização do Banco Central.
O doleiro trabalha com operações cambiais e sempre de forma ilegal, porque burla o sistema financeiro. Já o instrumento de trabalho do lobista é o convencimento. Ele atua entre detentores do poder para representar os interesses de empresas ou setores.