Fixar a identidade e as características mínimas de qualidade que deverá apresentar o produto cárneo denominado Presunto. O presente regulamento refere-se ao produto Presunto destinado ao comércio nacional e/ou internacional. ... Classificação Trata-se de um produto curado, cozido ou semi-cozido, defumado ou não.
Com a economia globalizada, o aumento da competitividade determina a necessidade das empresas investirem cada vez mais na qualidade de seus produtos, objetivando maior produtividade e lucros, sob pena de não sobreviverem no mercado.
Pessoa Exposta Publicamente Mais de meio milhão de perfis CPF / CNPJ e em conformidade com a Circular 3.
O processo básico de lavagem de dinheiro ocorre em três etapas: Colocação (placement) – Nesta fase, o lavador insere o dinheiro sujo em uma instituição financeira legítima. Isso geralmente ocorre na forma de depósitos bancários. ... Neste ponto, o criminoso pode usar o dinheiro sem ser pego.
São exemplos de arranjos de pagamento os procedimentos utilizados para realizar:
Arranjo de pagamento é um conjunto de regras que determina como uma transação de pagamento deve acontecer. Essas determinações influenciam, por exemplo, nos pagamentos realizados com todos os tipos de cartões, sejam em moedas nacionais ou estrangeiras.
Para a ocultação, são utilizadas, por exemplo, transferências de recursos entre contas correntes, por meio eletrônico; transferência de recursos entre empresas; operações através de “contas fantasma” (conta em nome de pessoas que não existem) e de “laranjas” (pessoas que emprestam o nome para a realização de operações ...