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Quem Pessoa Politicamente Exposta?

Quem é pessoa politicamente exposta?

São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

O que colocar em pessoa politicamente exposta?

I – pessoa politicamente exposta aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

O que é formulário PPE?

O formulário de PPE é um dos formulários de compliance mais básicos para a empresa. Eles devem ser de preenchimento obrigatório e distribuídos aos funcionários periodicamente, para que o compliance esteja sempre atualizado em caso de mudança na situação.

O que não pode ser considerado um PEP?

Riscos que envolvem informações fiscais, como a omissão de registros e patrimônio, além de possíveis fraudes relacionadas à tributação; Riscos que envolvem informações financeiras, principalmente por resultar de transações com grande volume de dinheiro, cuja origem é desconhecida.

O que colocar no pessoa politicamente exposta?

I – pessoa politicamente exposta aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

O que é declaração PPE?

Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento ...

O que colocar em Pessoa Politicamente Exposta?

I – pessoa politicamente exposta aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Por que devemos identificar os clientes PEPS?

A identificação de uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP), assim como o monitoramento das atividades monetárias dela, faz parte da política nacional de combate a fraudes financeiras. ... Alguns setores que são mais propensos à lavagem de dinheiro são obrigados a identificar pessoas expostas politicamente.

Qual a origem do termo PEP?

Esta sigla significa Pessoa Politicamente Exposta. E foi criada com o intuito de que as instituições financeiras que estão sujeitas a lei de lavagem de dinheiro, tenham um normativo específico para coletar de seus clientes PEP informações importantes.

O que é PEP relacionado?

Pessoa Exposta Politicamente (ou PEP) são as pessoas que têm ou tiveram, nos últimos cinco anos, cargos públicos, bem como seus familiares e estreito colaborador que são classificados como PEP relacionados.

Como é o processo de lavagem de dinheiro?

Fases da Lavagem de Dinheiro
  1. Colocação – a primeira etapa do processo é a colocação do dinheiro no sistema econômico. ...
  2. Ocultação – a segunda etapa do processo consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. ...
  3. Integração – nesta última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico.
11 de jun. de 2014

O que é declaração de Pep?

A (Razão Social) em atendimento à Resolução COAF nº 29, de 07/12/2017 solicita a seus parceiros e colaboradores que atualizem seus dados cadastrais, respondam ao questionamento referente a Pessoa Exposta Politicamente – PEP e assinem.