O que seria o sistema dólar-cabo ou euro cabo e de que forma pode acontecer no crime de evasão de divisas?

Trata-se de sistema que impossibilita ou dificulta o rastreamento dos depósitos, pela própria razão da inexistência de transferências por parte do interessado. dólar-cabo consiste na prática de negociar dólar no mercado paralelo para depósito em instituição no exterior.

O que é o crime de evasão de divisas?

Conceito de Evasão de Divisas: Trata-se de crime contra o sistema financeiro, por meio do qual se envia clandestinamente divisas para outro país sem a necessária declaração a repartição federal competente, não recolhendo os tributos devidos, mediante transação ardilosa, ocasionando prejuízo à política econômica e ...

O que significa a expressão dólar-cabo?

Essa operação geralmente é utilizada por pessoas que possuem uma quantidade significativa de dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Visando fazer uso desses valores, tais pessoas decidem enviá-los para outro país por meio de uma operação financeira ilegal, impedindo o monitoramento pelo Banco Central.

O que significa o termo divisas?

Significado de Divisa substantivo feminino Limite, fronteira que marca a separação entre duas coisas; linde, marco: mora na divisa do estado.

Qual a pena para o crime de evasão de divisas?

Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Como é caracterizado o crime de lavagem de dinheiro?

A Lei nº 9.613 de 1998 descreve o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, muito conhecido como lavagem de dinheiro, que consiste no ato de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores que sejam frutos de crimes. ...

O que faz um doleiro no Brasil?

O doleiro é um operador de câmbio que negocia moedas estrangeiras, geralmente dólar (daí o nome). A pessoa atua em mercados paralelos, em uma espécie de sistema bancário informal.

Que que significa doleiro?

Doleiro é o termo usado para designar quem negocia dólares no mercado paralelo. Ele converte uma moeda para outra sem autorização, ou sem seguir as normas vigentes. ... Em geral, o reconhecimento como doleiro pode levar ao indiciamento por dois crimes: lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O que significa o termo divisa com o Brasil?

Os limites indicam onde começa o território de um país e onde termina o de outro. Os limites podem ser naturais (rios, cadeias de montanha...) ou artificiais (definidos pelas pessoas). Já a fronteira é uma região, uma faixa definida a partir dos limites de dois ou mais países.