O Que Significa Uma Pessoa Politicamente Exposta PPE?
O que significa uma Pessoa Politicamente Exposta PPE? Essa é a pergunta que vamos responder e mostrar uma maneira simples de se lembrar dessa informação. Portanto, é essencial você conferir a matéria completamente.
O que significa uma Pessoa Politicamente Exposta PPE?
São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
São considerados PEP pessoas politicamente expostas exceto?
§ 1º Consideram-se PEP os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Como informar o tipo de pessoa exposta?
Na data em que vencer o prazo de cinco anos em que a pessoa que motivou a assinatura da “Declaração Positiva” deixou de ocupar o cargo que a coloca como Pessoa Politicamente Exposta, você poderá entrar em contato com a Central de Relacionamento (0800.281.7533) e informar que deixou de ser “Pessoa Politicamente Exposta” ...
Como preencher declaração de Pessoa Politicamente Exposta?
Acesse o Portal do Participante, na seção “Serviços para Você” e clique em “Declaração de Pessoa Politicamente Exposta”. Depois de ler o que diz a legislação, clique em uma das opções que melhor se enquadre na sua situação. Ao final, sua opção será registrada automaticamente.
O que significa exposição política?
Pessoas politicamente expostas são agentes públicos que desempenham ou, exerceram nos últimos 5 anos, em qualquer lugar do mundo cargos, empregos e funções de alta relevância. De certa forma, os parentes e pessoas próximas a PEPs, também são consideradas PEPs.
São considerados Pep?
É considerada um Pessoa Politicamente Exposta (PPE) ou Pessoa Exposta Politicamente (PEP) aquela que ocupa cargos e funções públicas listadas nas normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo, editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
O que significa Pep lavagem de dinheiro?
A identificação de uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP), assim como o monitoramento das atividades monetárias dela, faz parte da política nacional de combate a fraudes financeiras. ... Alguns setores que são mais propensos à lavagem de dinheiro são obrigados a identificar pessoas expostas politicamente.