Quem So Considerados Pessoas Politicamente Expostas?
Quem so considerados pessoas politicamente expostas? Essa é a pergunta que vamos responder e mostrar uma maneira simples de se lembrar dessa informação. Portanto, é essencial você conferir a matéria completamente.
Quem são considerados pessoas politicamente expostas?
São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
Sou uma pessoa politicamente?
É considerada um Pessoa Politicamente Exposta (PPE) ou Pessoa Exposta Politicamente (PEP) aquela que ocupa cargos e funções públicas listadas nas normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo, editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
Quem são Pep titular?
São políticos, juízes, promotores, oficiais generais, diplomatas, assessores (chamados de PEP titular) e até pessoas próximas de quem tem o cargo, como familiares, amigos e funcionários (as PEPs relacionadas).
Qual o tipo de pessoa exposta?
I – pessoa politicamente exposta aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
O que é um PEP relacionado?
Pessoa Exposta Politicamente (ou PEP) são as pessoas que têm ou tiveram, nos últimos cinco anos, cargos públicos, bem como seus familiares e estreito colaborador que são classificados como PEP relacionados.
O que é estreito colaborador?
O termo “estreitos colaboradores” também passa a ter uma definição, qual seja, as pessoas com as quais as PEP tenham sociedade ou propriedade conjunta das quais tais pessoas figurem como mandatárias, bem como pessoas que controlem pessoas jurídicas ou arranjos sem personalidade jurídica que tenham sido criados para o ...
Tem relacionamento com PEP?
Qualquer instituição pode, em algum momento, estabelecer uma relação comercial com PEP ou alguma pessoa de seu relacionamento próximo. Nestas situações, cabe à instituição assumir uma conduta preventiva, amparando-se com informações e ferramentas para assegurar que não há risco em potencial.
O que significa pessoa exposta?
São todas as pessoas que, nos últimos cinco anos, exercem ou exerceram, no Brasil ou no exterior, algum cargo, emprego ou função pública relevante ou se têm, nessas condições, familiares, representantes ou ainda pessoas de seu relacionamento próximo.